ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА ВО ВЬЕТНАМЕ

АННОТАЦИЯ

Мошенничество в сфере сетевого маркетинга не является преступлением, определенным в Уголовном кодексе Вьетнама, а представляет собой концепцию в криминологии, обозначающую негативное социальное явление, возникающее в сфере многоуровневого маркетинга. В данной статье авторы ставят своей целью проанализировать правовые вопросы, касающиеся мошеннического присвоения имущества в сфере многоуровневого маркетинга во Вьетнаме в настоящее время.

ABSTRACT

Fraud in network marketing is not a crime defined in the Criminal Code of Vietnam, but is a concept in criminology that denotes a negative social phenomenon that occurs in the field of multi-level marketing. In this article, the authors aim to analyze the legal issues related to fraudulent appropriation of property in the field of multi-level marketing in Vietnam today.

Ключевые слова: Мошенничество, сетевой маркетинг, правовая характеристика, преступление, Вьетнам.

Keywords: Fraud, network marketing, legal characteristics, crime, Vietnam.

Пункт 1 статьи 8 Уголовного кодекса 2015 года указывает: «Преступление - деяние, представляющее общественную опасность, закрепленное в Уголовном кодексе, совершенное физическим лицом, способным нести уголовную ответственность, или коммерческим юридическим лицом, умышленно или неумышленно посягающее на независимость, суверенитет, единство и территориальная целостность Отечества, на политический строй, экономический строй, культуру, обороноспособность, безопасность, порядок и сохранность государства, всего общества, права и законные интересы организаций, права и законные интересы граждан, на иные сферы социалистического правопорядка, закрепленные законом. [2]

В уголовном праве под мошенничеством представляется умышленное противоправное обращение чужого имущества в свою собственность путем обмана. Предметом акта изъятия должны быть активы, находящиеся во владении и управлении собственника имущества или управляющего имуществом. В этом преступлении мошеннический способ всегда предшествует акту присвоения, то есть, чтобы присвоить имущество, преступник должен иметь намерение присвоить имущество заранее, затем использовать мошеннические методы, намеренно предоставить ложную информацию, чтобы заставить владельца или управляющего имуществом потерять его. Мошеннические методы совершаются также путем «добровольной» передачи имущества жертвой. Из вышеизложенного можно дать следующее определение: «Мошенничество с целью завладения имуществом - это общественно опасное деяние, совершенное умышленно лицом, несущим уголовную ответственность, путем обмана, с целью причинения вреда собственнику имущества или лицу, осуществляющему его управление. Мошенничество в сфере сетевого маркетинга является специфической формой преступного поведения по завладению имуществом.

С момента своего появления во Вьетнаме (в 1998 году) многоуровневый маркетинг претерпел чрезвычайно сложные преобразования. Многие предприятия и частные лица воспользовались преимуществами многоуровневой, многофилиальной сетевой организации мобилизации финансов под разными названиями и в разных формах. Под оболочкой сетевого маркетинга зачастую скрывался и мошеннический бизнес. Фактически мошеннические действия по присвоению имущества в сфере сетевого маркетинга в основном происходят в следующих двух формах:

Один из них основан на обмене товарами и услугами. При таких обстоятельствах продукт является лишь предлогом для прикрытия факта обмана и присвоения денег участников. Субъектами, осуществляющими эти действия, часто являются предприятия, которым выданы сертификаты сетевого маркетинга, но в ходе своей деятельности они намеренно нарушают правила многоуровневого маркетинга, искажая и трансформируя методы в целях получения прибыли.

Во-вторых, он не основан на розничной продаже конкретных товаров потребителям в соответствии с истинной природой настоящего многоуровневого маркетинга. Преступники создают предприятия, веб-сайты, торговые площадки для мобилизации финансов в обществе под разными названиями и прикрытиями, такими как вложение капитала в проекты, доверительное инвестирование, покупка и продажа акций, франчайзинг, инвестиции в иностранную валюту, торговля виртуальной валютой, реальные инвестиции в недвижимость, сфера услуг, цифровые информационные продукты в соответствии с многоуровневой моделью. Вся деятельность направлена исключительно на привлечение средств от новых участников в сеть.

Для привлечения общественного внимания преступники используют льготы в качестве «приманки», активно предоставляя ложную и вводящую в заблуждение информацию об организации и модели работы предприятия, о процентных ставках и выгодах от участия в бизнесе, о прибыльности модели, заставляя жертв доверять и платить деньги, чтобы иметь право участвовать в бизнесе.

В целях развития многоуровневой сети и привлечения больше новых инвесторов, преступники обязуются и обещают применять режим выплаты вознаграждений, бонусов и комиссий с очень высокими процентными ставками для участников. Установив привлекательность экономической модели, многие люди активно развивали систему, благодаря чему модель финансовой мобилизации развивалась достаточно быстро. Деньги, которые участник платил преступному предприятию, не использовались в коммерческих целях для создания добавленной стоимости и материального богатства для общества, а использовались для покрытия расходов на поддержание системы. Использование денег от более поздних участников, выплата процентов тем, кто присоединился к сети раньше, сбор денег с нижних уровней для оплаты верхних уровней - такова суть этой модели. В этой связи, когда невозможно найти новых инвесторов, система неизбежно рухнет, поскольку не сможет выплачивать проценты по верхним линиям. Объявив о банкротстве или закрыв компанию, остановив работу веб-сайта или скрывшись, преступники присваивают крупную сумму денег, принадлежащих участникам многоуровневой сети. Данная модель абсолютно не является подлинным многоуровневым маркетинговым бизнесом, поскольку она не направлена на прямой обмен и розничную продажу продукции потребителям в истинном смысле этого метода ведения бизнеса. По сути, это акт использования методов многоуровневого маркетинга для совершения мошенничества и присвоения имущества.

Из вышеизложенного следует, что: «Мошенничество с целью присвоения имущества в сфере многоуровневого маркетинга является особой формой преступного поведения мошенничества с целью присвоения имущества, предусмотренного в Уголовном кодексе, осуществляемая лицом, обладающим уголовной дееспособностью, посредством мошеннического и незаконного многоуровневого маркетинга в целях мобилизации финансов в различных формах и присвоения активов участников». В этом определении указана основная сущность мошеннического поведения с целью присвоения имущества в сфере многоуровневого маркетинга, которая заключается в использовании правонарушителем методов многоуровневого маркетинга обманным, незаконным и мошенническим образом.

Правовая характеристика преступления мошенничества и присвоения имущества в сфере сетевого маркетинга

Мошенничество с целью завладения имуществом в сфере многоуровневого маркетинга имеет все юридические признаки, предусмотренные в составе мошенничества с целью завладения имуществом (в целом) по объекту, объективной стороне и субъекту. Субъективные аспекты преступления мошенничества с целью присвоения имущества изложены в ст. 139 УК 1999 года[1], ст. 174 УК 2015 года[2], а именно:

Во-первых, объект преступления. Мошенничество с целью присвоения имущества прямо посягает на право собственности, права на имущество. Предметом данного преступления является имущество, принадлежащее лицу, участвующему в многоуровневой сети.

Во-вторых, объективная сторона преступления. В силу специфики преступления мошенничества и присвоения имущества в сфере сетевого маркетинга «мошенническое поведение» и «поведение по присвоению» выражаются следующим образом:

- Мошеннические действия осуществляются с целью создания сети из многих уровней и филиалов, для обслуживания мошеннической деятельности по присвоению активов под такими названиями и формами, как: мобилизация инвестиционного капитала; многоуровневый маркетинговый бизнес; инвестиционный траст; франшиза; бизнес цифровых информационных продуктов и услуг (таких как виртуальная валюта, виртуальные магазины, золотые счета и т.д.); торговля материальными товарами и т.д. Намеренно предоставляя ложную, фальсифицированную или недостоверную информацию об организации, операциях, правовом статусе, масштабе, бренде, положении, финансовом потенциале... предприятия или создавая «приманки для интереса», такие как обещания и обязательства относительно комиссий, бонусов, вознаграждений, высоких процентных ставок и других экономических выгод, которые будут получены путем участия в многоуровневой сети и привлечения других к присоединению; о бизнес-перспективах, которые приносит модель,  преступник активно создает доверие сообщества к высокоэффективной и безопасной бизнес-модели, с высокой экономической выгодой и возможностью быстро разбогатеть, так что многие люди инвестируют деньги и участвуют в инвестировании и ведении бизнеса с предприятием, тем самым формируя сеть из многих уровней и филиалов.

Чем больше сеть, тем больше у нее возможностей привлекать финансовые ресурсы от участников для использования. Мошенническое поведение всегда предшествует присвоению имущества, часто начиная с того момента, как преступник инициирует бизнес-модель многоуровневого маркетинга. В то же время такое поведение соответствует развитию многоуровневой системы. Многоуровневые сети всегда имеют тенденцию к расширению за счет мошеннических действий по привлечению участников. В данном преступлении существует тесная связь между актом обмана и актом присвоения имущества. Мошенническое поведение позволяет открыто и легко осуществлять акт присвоения имущества.

- Присвоение имущества. Акт присвоения имущества участника многоуровневой сети происходит после мошеннического поведения, проявляющегося в передаче имущества, находящегося в управлении участника многоуровневой сети, в собственность правонарушителя. Присвоение имущества в данном преступлении происходит после того, как участник вносит деньги в предприятие. Акт изъятия денег у участников происходит в одной из следующих форм: за вычетом определенного процента на покрытие расходов по поддержанию многоуровневой сети, выплату вознаграждений, бонусов и процентов вышестоящим уровням в сети, или на оплату первоначальных процентов самому вкладчику, преступник присваивает себе большую часть оставшихся денег. Либо после того, как от участников собрана большая сумма денег, преступник может закрыть компанию, обрушить веб-сайт, скрыться с деньгами участников или использовать алгоритмы для незаконного вмешательства в процесс.

Последствием мошенничества в сфере сетевого маркетинга является материальный ущерб. Часть 1 ст. 139 УК 1999 года указывает, что деяние является преступлением, если стоимость присвоенного имущества составляет от 500 000 донгов и более. [1] В ст. 174 УК 2015 года начальная стоимость имущества, присвоенного за это преступление, увеличилась до 2 000 000 донгов или более. Если присвоенное имущество составляет менее 2 000 000 донгов, должны быть соблюдены следующие условия: лицо должно быть подвергнуто административному наказанию за деяние о присвоении или было осужден за это преступление или одно из преступлений, указанных в статьях 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 и 290 УК Вьетнама 2015 года, судимость еще не снята и не погашена. [2]

В-третьих, субъективная сторона преступления. Мошенничество с целью завладения имуществом в сфере сетевого маркетинга совершается при прямой умышленной вине, с корыстными мотивами и целью завладения имуществом. Преступник четко осознает, что обман с целью присвоения имущества является опасным для общества деянием, и хочет, чтобы этот акт достиг цели присвоения имущества.

В-четвертых, субъект преступления. Субъектом преступления мошенничества с целью присвоения имущества в сфере многоуровневого маркетинга является любое лицо, подлежащее уголовной ответственности в соответствии с положениями УК Вьетнама, то есть лицо, имеющее возможность к осознанию и умению контролировать свое поведение в соответствии с социальными требованиями; достигнуть возраста уголовной ответственности.

Согласно положениям ст. 12 УК 2015 года о возрасте уголовной ответственности, уголовную ответственность за все преступления несут лица, достигшие 16-летнего возраста. Лица в возрасте от 14 лет и старше, но моложе 16 лет, подлежат уголовной ответственности за мошенничество и присвоение имущества в сфере многоуровневого маркетинга только в порядке, предусмотренном ч. 3 и 4 ст. 174 УК Вьетнама. [2] Кроме того, статья 139 УК 1999 года[1] и статья 174 УК 2015 года[2] также предусматривают дополнительные наказания в виде штрафов или конфискации имущества, запрета занимать должности, запрет заниматься определенной деятельностью.

Список литературы:

1. Уголовный Кодекс Социалистической Республики Вьетнам от 21.12.1999 № 15/1999/QH10 // URL:  https://www.icj.org/wp-content/uploads/1999/12/VietNam-Penal-Code-1999-eng.pdf (дата обращения: 21.01.2025).
2. Уголовный Кодекс Социалистической Республики Вьетнам от 27.11.2015 № 100/2015/QH13  // URL: https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/17225 (дата обращения: 21.01.2025).